På november 1, 2021, medgründeren av EGGCHANGE Denis Dubnikov ble tatt til fange i Nederland. Rettshåndhevelse anklaget ham for hvitvasking av penger og samarbeid med løsepengevaregrupper. Informasjonen om arrestasjonen hans ble ikke offentliggjort før fredag, november 5.
Denis Dubnikov er tatt for hvitvasking
Denis, EN 29 år gammel mann, er medgründer av flere kryptoprosjekter, som EGGCHANGE og Coyote Crypto. Disse prosjektene tilbød en live utveksling av kryptovalutaene til fiat-penger. Den operasjonen er ganske populær i Russland, Ukraina og andre CIS-land. I disse landene, store transaksjoner til bankkortet kan føre til mange spørsmål fra skattemyndighetene. En annen del av publikummet til slike utvekslingstjenester er folk som mottar betalinger i kryptovaluta for ulovlige aktiviteter. Narkotikalangere, svartebørs-aktører, ransomware-tilknyttede selskaper – disse menneskene trenger slike tjenester ganske ofte.
Russiske telegramkanaler rapporterer at en russisk statsborger Denis Dubnikov, medgründer av EGG CASH, krypto-låser og løsepengevareutbetalingstjeneste i Moskva City som beskrevet i går av Bloomberg har blitt arrestert av US FBI i Amsterdam 2 dager siden. pic.twitter.com/T0stsvW7U5
— Pavel Vrublevsky (@RNP_1) november 4, 2021
Dubnikov er anklaget for samhandling med de siste. Prosjektene han etablerte tok ikke hensyn til kildene til kryptorikdom de har å gjøre med. Ingen vet de nøyaktige detaljene om hvem og hvordan hvitvasket pengene gjennom EGGCHANGE (anklagene berørte kun dette prosjektet), siden FBI vil ikke å dele denne informasjonen. muligens, vi vil se det i fremtiden. Dess, det er flere dokumenter som bekrefter Dubnikovs rolle i datatyverisaker som fant sted i 2018. For tiden, han venter på utlevering til USA i Nederland.
Dubnikovs arrestasjon var ikke uventet
Anklagene ble brakt til Dubnikov en tid tidligere – da han ferierte i Mexico. Det var åpenbart at hvis han godtok disse anklagene der, utleveringen ville skje dagen etter: Mexico samarbeider med U.S.A. rettshåndhevelse ganske tett. Denis valgte å ha en såkalt "forum-shopping" – velge stedet hvor han skal behandle alle anklagene. Å flytte til Nederland var et strategisk skritt. Foruten det faktum at hollandsk rettshåndhevelse har det samme nære forholdet til FBI, utleveringen kan avslås dersom fengselstiden er for lang. Og den mulige perioden for ham er lang – OSS. politimyndigheter sier om 20 år i fengsel.
likevel, dette trinnet vil bare forsinke finalen i denne historien. Anklagene som U.S. myndighetene nevner når de blir bedt om utlevering, antyder ikke langvarig fengsel. derav, rettshåndhevelse i Nederland vil sannsynligvis søke om å deportere Denis Dubnikov. Selvfølgelig, utlevering er ikke det samme som å søke om 20 år i fengsel. Advokaten Dubnikov hyret inn er en beryktet Arcadiy bok, som allerede deltok i flere andre rettssaker for nettkriminalitet og nettsvindel.
Hvorfor jobber ulovlige forretningsaktører med EGGCHANGE og Coyote Crypto?
Akkurat som folk som skaffer seg kryptovalutaer på en lovlig måte, skurker trenger å gå i kontanter noen ganger. Og mens folk i vestlige land pleide å selge myntene sine på kryptovalutaplattformer og ta ut pengene på bankkortet, svindlere fra Russland står overfor flere problemer. Først, kontoen på kryptoplattformer er mye lettere å koble til en person, enn selve kryptolommeboken. Deres anonymitet kan lide hvis de gjør denne operasjonen "vanlig". En annen ting å bekymre seg for var allerede nevnt – skattemyndighetene. Etter en stor overføring til kortet ditt, du vil se deres agenter på døren din. Og de vil bli veldig glade for å se hvor du får disse pengene (eller for å få bestikkelse).
Krypto-til-fiat-utvekslingspoeng er det beste middelet for svindlere blant alt som eksisterer for øyeblikket. Sikker, det er mange lovlydige borgere som miner kryptovalutaer, For eksempel, og trenger å ha overskuddet i lomma. Men det er åpenbart at i landet som er regnskapsført for så mange ransomware-angrep er det mange kjeltringer som ønsker å få fiat-penger i stedet for sine Bitcoins.
