Interpol koordinierte massives Vorgehen gegen Finanzkriminalität

Auf seiner offiziellen Website teilte das Pressezentrum von Interpol die Details der vergangenen Operation mit, an der mehr als 20 Länder. Sie koordinierten ihre Kräfte zusammen mit der internationalen Polizeiorganisation, um den ständig wachsenden Online-Betrugsbetrug zu bekämpfen. Die globale Operation wurde unter der Leitung von Interpols Pilotprojekt eines neuen globalen Zahlungsstopp-Mechanismus ARRP durchgeführt. Das Anti-Geldwäsche-Schnellreaktionsprotokoll hat sich bei der vergangenen HAECHI-II-Operation tatsächlich als sehr wirksames Instrument erwiesen.

Der HAECHI-Operationspilot durfte abfangen 27 Mio. USD

Die HAECHI-Operation ist die zweite durchgeführte Operation in einem dreijährigen Projekt mit Unterstützung der Republik Korea. Als Ergebnis der Operation gelang es der lokalen nationalen Politik, festzunehmen 1,003 Einzelpersonen und zu schließen 1,660 Fälle. Zusätzlich Gelenkkräfte blockiert 2,350 Bankkonten, die mit den illegalen Erlösen von Online-Finanzkriminalität. Ebenfalls Interpol ärgern Sie sich mehr als 50 INTERPOL-Mitteilungen mit Informationen zur Operation HAECHI-II und 10 neuer identifizierter krimineller Modus Operandi. Im Allgemeinen umfassten die Ziele der Operation Geldwäsche im Zusammenhang mit illegalem Online-Glücksspiel, Anlagebetrug und Liebesbetrug.

„Die Ergebnisse der Operation HAECHI-II zeigen, dass der Anstieg der Online-Finanzkriminalität, der durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurde, nicht nachlässt,„Es unterstreicht auch die wesentliche und einzigartige Rolle, die INTERPOL bei der Unterstützung der Mitgliedsländer bei der Bekämpfung einer von Natur aus grenzenlosen Kriminalität spielt.“ , sagte INTERPOL Generalsekretär Jürgen Stock.

Die Operation HAECHI-II fand über einen Zeitraum von vier Monaten von Juni bis September statt 2021 unter Beteiligung von Macau und Hongkong, die das Abfangen von fast 27 Millionen in USD an illegalen Geldern. Die internationale kriminelle Organisation plant, das ARRP im nächsten Jahr offiziell zu starten und gleichzeitig in das System der bestehenden Kommunikationskanäle einzubinden. Wie Generalsekretär Stock in einer Erklärung hinzufügte, können die nationalen Strafverfolgungsbehörden heutzutage nur durch eine solche Zusammenarbeit und Koordinierung auf globaler Ebene wirksam gegen eine parallele Pandemie der Cyberkriminalität vorgehen.

Betrüger haben auch einen großen Geldhunger geweckt

Auch wenn viele Online-Betrug als eine relativ niedrige und risikoarme Form der Kriminalität betrachten würden. Zwei prominenteste Fälle der Operation zeigen das Gegenteil. In einem der Fälle wurde ein sehr bekanntes kolumbianisches Textilunternehmen um mehr als USD . betrogen 8 Million. Betrüger haben einen ziemlich fortgeschrittenen Betrugsbetrug für geschäftliche E-Mails verwendet. Sie gaben sich als gesetzliche Vertreter des Unternehmens aus. Dann ordneten diese Personen die Überweisung von mehr als 16 Millionen USD auf zwei chinesische Bankkonten.

Interpol koordinierte massives Vorgehen gegen Finanzkriminalität
Die Operation HAECHI-II vereinte spezialisierte Polizeieinheiten aus 20 Länder.

Die Hälfte des Geldes war bereits überwiesen, als das Unternehmen den Betrug entdeckte und die kolumbianischen Justizbehörden kontaktierte. Sie baten ihrerseits über ihr Nationales Zentralbüro um die Unterstützung der Abteilung für Finanzkriminalität von INTERPOL (NZB) in Bogotá.

Ein anderes Unternehmen wurde um mehr als betrogen 800,000 in USD. Das Geld wurde bereits vollständig auf Money Mule-Konten in China überwiesen. Aber die slowenische Kriminalpolizei bat Interpol und Chinas INTERPOL-NZB in Peking um Unterstützung. Gemeinsam haben sie sie erfolgreich abgefangen und nach Slowenien zurückgebracht, die ganze summe.

Über Andrew Nail

Cybersicherheitsjournalist aus Montreal, Kanada. Studium der Kommunikationswissenschaften an der Universite de Montreal. Ich war mir nicht sicher, ob ein Journalistenjob das ist, was ich in meinem Leben machen möchte, aber in Verbindung mit technischen Wissenschaften, genau das mache ich gerne. Meine Aufgabe ist es, die aktuellsten Trends in der Welt der Cybersicherheit zu erfassen und Menschen dabei zu helfen, mit Malware umzugehen, die sie auf ihren PCs haben.

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