Em seu site oficial, o centro de imprensa da Interpol compartilhou os detalhes da operação anterior que envolveu jurisdições de mais de 20 países. Eles coordenaram suas forças junto com a organização policial internacional para combater os golpes de fraude on-line cada vez maiores. A operação global foi conduzida sob a liderança do piloto da Interpol, um novo mecanismo global de interrupção de pagamento ARRP. O Protocolo de Resposta Rápida Anti-Lavagem de Dinheiro, de fato, provou ser uma ferramenta bastante eficaz na operação anterior do HAECHI-II.
O piloto da operação HAECHI tem permissão para interceptar 27 milhões em USD
A operação HAECHI é a segunda operação realizada em um projeto de três anos com o apoio da República da Coreia. Como resultado da operação, as políticas nacionais locais conseguiram prender 1,003 indivíduos e para fechar 1,660 casos. Além disso, as forças combinadas foram bloqueadas 2,350 contas bancárias vinculadas aos rendimentos ilegais de crime financeiro online. Além disso Interpol ressentir-se mais do que 50 Avisos da INTERPOL com as informações sobre a Operação HAECHI-II e 10 novo modus operandi criminoso identificado. Em geral, os alvos da operação incluíram lavagem de dinheiro relacionada a jogos de azar online ilegais, fraude de investimento e golpes românticos.
“Os resultados da Operação HAECHI-II mostram que o aumento do crime financeiro online gerado pela pandemia COVID-19 não mostra sinais de diminuição,”“ Também sublinha o papel essencial e único desempenhado pela INTERPOL na assistência aos países membros no combate a um crime que não tem fronteiras por natureza ” , disse INTERPOL Secretário-geral Jürgen Stock.
A operação HAECHI-II ocorreu ao longo de um período de quatro meses, de junho a setembro 2021 com a participação de Macau e Hong Kong que permitiu a intercepção de quase 27 milhões em dólares de fundos ilícitos. A organização criminosa internacional planeja lançar oficialmente o ARRP no próximo ano, ao mesmo tempo em que o incorpora ao sistema de canais de comunicação existentes. Como o Secretário-Geral Stock acrescentou em uma declaração que hoje em dia somente por meio de cooperação e coordenação em nível global pode a aplicação da lei nacional combater efetivamente o que é uma pandemia de crime cibernético paralela.
Os golpistas também aumentaram o apetite por muito dinheiro
Mesmo que muitos pensem em fraude online como um tipo de criminalidade relativamente baixo e de baixo risco. Dois casos mais proeminentes da operação mostram o oposto. Em um dos casos, uma empresa têxtil colombiana muito conhecida foi defraudada em mais de US $ 8 milhão. Os golpistas usaram um esquema bastante avançado de comprometimento de e-mail comercial. Eles fingiram ser os representantes legais da empresa. Então, esses indivíduos ordenaram a transferência de mais de 16 milhões em dólares americanos para duas contas bancárias chinesas.
Metade do dinheiro já foi repassado quando a empresa descobriu a fraude e entrou em contato com as autoridades judiciárias colombianas. Eles, por sua vez, pediram a assistência da unidade de crime financeiro da INTERPOL por meio de seu National Central Bureau (NCB) em bogota.
Outra empresa foi enganada por mais de 800,000 em USD. O dinheiro já foi totalmente transferido para contas de dinheiro na China. Mas a Polícia Criminal Eslovena pediu ajuda à Interpol e à INTERPOL NCB da China em Pequim. Juntos, eles interceptaram com sucesso e os devolveram à Eslovênia, toda a soma.
