Em novembro 1, 2021, o cofundador da EGGCHANGE Denis Dubnikov foi capturado na Holanda. A polícia o acusou de lavagem de dinheiro e cooperação com grupos de ransomware. A informação sobre sua prisão não foi publicada até sexta-feira, novembro 5.
Denis Dubnikov é preso por lavagem de dinheiro
Denis, UMA 29 homem de anos, é cofundador de vários criptoprojetos, como EGGCHANGE e Coyote Crypto. Esses projetos ofereciam uma troca ao vivo das criptomoedas por moeda fiduciária. Essa operação é muito popular na Rússia, Ucrânia e outros países da CEI. Nestas terras, grandes transações para o cartão do banco podem causar muitas perguntas por parte das autoridades fiscais. Outra parte do público desses serviços de câmbio são pessoas que recebem pagamentos em criptomoedas por atividades ilegais. Traficantes, atores do mercado negro, afiliados de ransomware – essas pessoas precisam desses serviços com bastante frequência.
Canais de telegramas russos informam que um cidadão russo Denis Dubnikov, cofundador da EGG CASH, O serviço de saque de cripto-armários e ransomware na cidade de Moscou, conforme descrito ontem pela Bloomberg, foi detido pelo FBI dos EUA em Amsterdã 2 dias atrás. pic.twitter.com/T0stsvW7U5
— Pavel Vrublevsky (@ RNP_1) novembro 4, 2021
Dubnikov é acusado de interação com os últimos. Os projetos que ele estabeleceu não prestaram atenção às fontes de cripto-riqueza com as quais estão lidando. Ninguém sabe os detalhes exatos de quem e como lavou o dinheiro através da EGGCHANGE (as acusações tocaram apenas neste projeto), desde o FBI não quer para compartilhar esta informação. Possivelmente, nós veremos isso no futuro. Além disso, existem vários documentos que confirmam o papel de Dubnikov em casos de roubo de dados que ocorreram em 2018. atualmente, ele está aguardando extradição para os EUA na Holanda.
A prisão de Dubnikov não era inesperada
As acusações foram apresentadas a Dubnikov algum tempo antes – quando ele passou férias no México. Era óbvio que se ele aceitasse essas acusações lá, a extradição aconteceria no dia seguinte: México colabora com os EUA. aplicação da lei bem de perto. Denis escolheu ter um chamado “Fórum de compras” – escolhendo o local onde ele vai lidar com todas as acusações. Mudar para a Holanda foi um passo estratégico. Além do fato de que a polícia holandesa tem a mesma relação próxima com o FBI, a extradição pode ser recusada se a pena de prisão for muito longa. E o prazo possível para ele é longo – NÓS. policiais falam sobre 20 anos de prisão.
Não obstante, esta etapa apenas atrasará o final desta história. As acusações de que. autoridades mencionam quando solicitadas a extradição não sugerem longa pena de prisão. Conseqüentemente, A aplicação da lei na Holanda provavelmente solicitará a deportação de Denis Dubnikov. Claro, extradição não equivale a solicitar 20 anos de prisão. O advogado que Dubnikov contratou é um infame Livro Arcadiy, que já participou de várias outras ações judiciais por crimes cibernéticos e fraudes online.
Por que atores de negócios ilegais trabalham com EGGCHANGE e Coyote Crypto?
Assim como as pessoas que obtêm criptomoedas de maneira legal, vigaristas precisam ir em dinheiro às vezes. E enquanto nos países ocidentais as pessoas costumavam vender suas moedas em plataformas de criptomoeda e sacar o dinheiro em seus cartões bancários, fraudadores da Rússia enfrentam vários problemas. Primeiro, a conta em plataformas criptográficas é muito mais fácil de vincular a uma pessoa, do que a própria carteira criptografada. Seu anonimato pode ser prejudicado se eles fizerem esta operação "normalmente". Outra coisa para se preocupar já foi mencionada – autoridades fiscais. Após uma grande transferência para o seu cartão, você verá seus agentes em sua porta. E eles ficarão muito felizes em ver de onde você consegue esse dinheiro (ou para obter um suborno).
Os pontos de troca cripto-fiduciária são o melhor remédio para os fraudadores entre todos os que existem atualmente. Certo, há muitos cidadãos cumpridores da lei que exploram criptomoedas, Por exemplo, e precisam ter o lucro no bolso. Mas é óbvio que no país que é contabilizado para tantos ataques de ransomware, há muitos criminosos que querem obter dinheiro fiduciário em vez de seus Bitcoins.
