På sin offisielle nettside delte Interpols pressesenter detaljene om den tidligere operasjonen som involverte jurisdiksjoner på over 20 land. De koordinerte styrkene sine sammen med den internasjonale politiorganisasjonen for å takle den stadig voksende svindelen på nettet. Den globale operasjonen ble utført under ledelse av Interpols pilot, en ny global betalingsstoppmekanisme ARRP. Rapid Response Protocol mot hvitvasking av penger viste seg å være et ganske effektivt verktøy i den siste HAECHI-II-operasjonen.
HAECHI-operasjonspiloten tillot å avskjære 27 millioner i USD
HAECHI-operasjonen er den andre utførte operasjonen i et treårig prosjekt under støtte fra Republikken Korea. Som et resultat av operasjonen klarte lokal nasjonal politikk å arrestere 1,003 enkeltpersoner og å lukke 1,660 saker. I tillegg blokkerte fellesstyrker 2,350 bankkontoer knyttet til ulovlige inntekter fra økonomisk kriminalitet på nett. Også Interpol misliker mer enn 50 INTERPOL varsler med informasjonen om operasjon HAECHI-II og 10 ny identifisert kriminell modus operandi. Generelt omfattet operasjonsmålene hvitvasking av penger relatert til ulovlig online gambling, investeringssvindel og romantikksvindel.
«Resultatene av operasjon HAECHI-II viser at økningen i økonomisk kriminalitet på nett generert av COVID-19-pandemien viser ingen tegn til å avta,"Det understreker også den essensielle og unike rollen som INTERPOL spiller for å hjelpe medlemslandene med å bekjempe en forbrytelse som er grenseløs av natur." , sa INTERPOL Generalsekretær Jürgen Stock.
Operasjon HAECHI-II fant sted over en fire måneders periode fra juni til september 2021 med deltakelse av Macao og Hong Kong som tillot avskjæring av nesten 27 millioner i USD av ulovlige midler. Den internasjonale kriminelle organisasjonen planlegger å offisielt lansere ARRP neste år samtidig som den integreres i systemet med eksisterende kommunikasjonskanaler. Som generalsekretær Stock la til i en uttalelse at i dag bare gjennom et slikt globalt nivå samarbeid og koordinering kan nasjonal rettshåndhevelse effektivt takle det som er en parallell nettkriminalitetspandemi.
Svindlere fikk også store pengeappetitter
Selv om mange vil tenke på nettsvindel som en type kriminalitet på et relativt lavt nivå og med lav innsats. To mest fremtredende tilfeller av operasjonen viser det motsatte. I ett av tilfellene fant et colombiansk meget kjent tekstilselskap seg svindlet for mer enn USD 8 million. Svindlere brukte en ganske avansert svindel med e-postkompromisser. De utga seg for å være de juridiske representantene for selskapet. Deretter beordret disse personene overføring av mer enn 16 millioner i USD til to kinesiske bankkontoer.
Halvparten av pengene var allerede overført da selskapet oppdaget svindelen og kontaktet de colombianske rettsmyndighetene. De ba på sin side om hjelp fra INTERPOLs enhet for økonomisk kriminalitet gjennom sitt nasjonale sentralbyrå (NCB) i Bogota.
Et annet selskap ble svindlet med mer enn 800,000 i USD. Pengene var allerede fullstendig overført til muldyrkontoer i Kina. Men det slovenske kriminalpolitiet ba om bistand fra Interpol og Kinas INTERPOL NCB i Beijing. Sammen fanget de dem opp og returnerte dem til Slovenia, hele summen.
