Oplichting via netwerkverkoop in plaats van stopzetting van financiële diensten

Meer dan € 15 miljoen gestolen van Duitse investeerders door oplichters. Bedrijf gevestigd in Oekraïne dat twee callcenters heeft opgezet in Bulgarije die verdacht worden van het voeren van financiële zwendel. Netwerkdeelnemers die actief waren tussen mei 2019 en september 2021 worden nu onderzocht.

Valse financiële diensten geadverteerd via sociale media en online

De verdachten maakten reclame voor hun nepdiensten via sociale media en online met behulp van over 250 domeinnamen. Medewerkers hebben contact opgenomen met potentiële klanten die hun diensten aanbieden als financieel adviseurs. Klanten investeren geld, maar krijgen nooit hun winst terug of zien nooit een tegoed als ze erom vragen. Deze twee callcenters in Sofia gebruikten vooraf geschreven scripts om de slachtoffers te haken en de initiële winsten die in de interface werden getoond om meer te beloven. In de loop van het onderzoek, de meeste werknemers gaven toe dat ze niet wisten dat het een oplichterij was. Bijna 100 mensen werden ingehuurd in die callcenters. Sounds like a poor remake of The Wolf of Wall Street scenario – but it is real.¹.

Oekraïne, Nederland, Cyprus, Bulgarije en Duitsland, ondersteund door Eurojust en Europol, bundelden hun rechtsmacht tegen georganiseerde misdaadgroepen. Tijdens de actiedagen, Europol stuurde experts naar Oekraïne, Cyprus en Bulgarije gaan onderzoeksinformatie back-uppen met de database van Europol. Dit had aanknopingspunten moeten opleveren voor de onderzoekers in het veld. Ook, technische experts werkten aan de case om de informatie uit de IT-infrastructuur en mobiele apparaten te halen. Eurojust heeft een coördinatiecentrum opgericht waar de krachten van de gezamenlijke autoriteiten informatie kunnen uitwisselen en ondersteuning kunnen krijgen. Allemaal samen 246 strafzaak van 15 Duitse deelstaten begonnen te werken.²

Wat zijn binaire opties en hoe kun je er veilig mee spelen??

EEN Binaire optie is een financieel product waarbij de transactie is gebaseerd op het verstrijken van de optie in geld (niet in het onderliggende product). The outcome depends on whether the binary option gets a “yes or no” proposition. precies, the name “binary” comes from this. Handelaren krijgen winst als de prijs in de door hen gekozen richting gaat. Again – no conversions to real assets (aandelen of valuta) zijn klaar, Vandaar, bedrijven die binaire opties aanbieden, mogen geen makelaarslicentie hebben. Het is heel gemakkelijk om daar bedrogen te worden.

Deze opties hebben een vervaltijd en/of datum. Het oefent automatisch uit, wat betekent dat de handelaar winst maakt of geïnvesteerd geld verliest. overeenkomstig, de verkoper van de optie geeft het volledige loon terug of behoudt de koperspremie. In “normal” options, uw tegenpartij geeft u de overeengekomen activa voor het bedrag dat de optie veronderstelt. Daarna, u bent vrij om deze aandelen of valuta-eenheden te beheren zoals u wilt.

Hoe een oplichterij te onderscheiden??

Het is verstandig om te weten hoe u uzelf kunt redden van deze oplichters met binaire opties. Het is gemakkelijk om je aan het eenvoudige advies te houden. Oplichters bereiken de potentiële slachtoffers vaak via sociale media, ze maken advertenties voor websites die er professioneel en goed opgeknapt uitzien. Vaak hebben die zwendelfirma's prestigieuze adressen in grote steden. Oplichters manipuleren hun software om prijzen en betalingen te wijzigen en als het tijd is dat ze verdwijnen, sluiten ze het account van het slachtoffer. Geen geld in ruil.

De rode vlag bij elke zwendel is dat ze je de meest ongelooflijke prijzen bieden om je te verleiden om geld te investeren. Het eenvoudigste advies is dat elk bedrijf of elke organisatie die u een investering aanbiedt, dit voor de zekerheid probeert te controleren bij de geautoriseerde organisatie in uw land en ook uw lokale regelgeving voor binaire handel controleert. Blijf weg. Een ander teken van een 100% scam is de afwezigheid van enige vorm van licentie (bankieren, makelaardij, enz). Dergelijke bedrijven dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor uw financiële verliezen, evenals op geldteruggaven. U kunt controleren of de licentie echt is op de FINRA-website.

1. In die film, the main actions took place in a similar organization – one that was calling random people and offering them financial services.
2. https://Het verslag van Europol over deze gebeurtenis