In november 1, 2021, de mede-oprichter van EGGCHANGE Denis Dubnikov werd gevangengenomen in Nederland. Wetshandhavers beschuldigden hem van het witwassen van geld en het samenwerken met ransomware-groepen. De informatie over zijn arrestatie werd pas vrijdag gepubliceerd, november 5.
Denis Dubnikov wordt gearresteerd voor het witwassen van geld
Dennis, EEN 29 jaar oude man, is mede-oprichter van verschillende cryptoprojecten, zoals EGGCHANGE en Coyote Crypto. Deze projecten boden een live uitwisseling van de cryptocurrencies in fiatgeld. Die operatie is behoorlijk populair in Rusland, Oekraïne en andere GOS-landen. In deze landen, grote transacties naar de bankpas kunnen voor veel vragen van de belastingdienst zorgen. Een ander deel van het publiek van dergelijke uitwisselingsdiensten zijn mensen die betalingen in cryptocurrency ontvangen voor illegale activiteiten. Drugsdealers, zwarte markt actoren, gelieerde ransomware – deze mensen hebben dergelijke diensten vrij vaak nodig.
Russische telegramzenders melden dat een Rus Denis Dubnikov, mede-oprichter van EGG CASH, crypto-lockers en ransomware-uitbetalingsservice in Moskou, zoals gisteren beschreven door Bloomberg, is aangehouden door de Amerikaanse FBI in Amsterdam 2 dagen geleden. pic.twitter.com/T0stsvW7U5
— Pavel Vrublevsky (@RNP_1) november 4, 2021
Dubnikov wordt beschuldigd van interactie met de laatsten. De projecten die hij oprichtte, besteedden geen aandacht aan de bronnen van crypto-rijkdom waarmee ze te maken hebben. Niemand kent de exacte details van wie en hoe het geld witgewassen heeft via EGGCHANGE (de beschuldigingen raakten alleen dit project), sinds de FBI wil niet om deze informatie te delen. Mogelijk, we zullen het in de toekomst zien. Bovendien, er zijn verschillende documenten die de rol van Dubnikov bevestigen in gevallen van gegevensdiefstal die plaatsvonden in 2018. Momenteel, hij wacht in Nederland op uitlevering aan de VS.
De arrestatie van Dubnikov was niet onverwacht
De aanklacht werd enige tijd eerder naar Dubnikov gebracht – toen hij op vakantie was in Mexico. Het was duidelijk dat als hij deze beschuldigingen daar accepteerde..., de uitlevering zou de volgende dag plaatsvinden: Mexico werkt samen met VS. wetshandhaving vrij nauw. Denis koos voor een zgn “forum-shopping” – de plaats kiezen waar hij alle aanklachten zal behandelen. Verhuizen naar Nederland was een strategische stap. Naast het feit dat de Nederlandse wetshandhaving dezelfde nauwe relatie heeft met de FBI, de uitlevering kan worden geweigerd als de gevangenisstraf te lang is. En de mogelijke termijn voor hem is lang – ONS. wetshandhavers zeggen over 20 jaar in de gevangenis.
niettemin, deze stap zal de finale van dit verhaal alleen maar vertragen. De beschuldigingen die de V.S. autoriteiten vermelden wanneer om uitlevering wordt gevraagd, suggereren geen langdurige gevangenisstraf. Vandaar, rechtshandhaving in Nederland zal waarschijnlijk van toepassing zijn om Denis Dubnikov . uit te zetten. Natuurlijk, uitlevering staat niet gelijk aan het aanvragen van 20 jaar in de gevangenis. De advocaat die Dubnikov heeft ingehuurd is een beruchte Arcadiy boek, die al hebben deelgenomen aan verschillende andere rechtszaken voor cybercriminaliteit en online fraude.
Waarom werken illegale zakenactoren met EGGCHANGE en Coyote Crypto??
Net als mensen die op legale wijze cryptocurrencies verkrijgen, oplichters moeten soms contant geld hebben. En terwijl mensen in westerse landen gewoon hun munten op cryptocurrency-platforms verkochten en het geld op hun bankkaart opnamen, fraudeurs uit Rusland geconfronteerd met verschillende problemen. Eerste, het account op cryptoplatforms is veel gemakkelijker te koppelen aan een persoon, dan de crypto-portemonnee zelf. Hun anonimiteit kan eronder lijden als ze deze operatie “normaal” doen. Een ander ding om je zorgen over te maken werd al genoemd – Belastingdienst. Na een grote overboeking naar je kaart, je zult hun agenten aan je deur zien. En ze zullen heel blij zijn om te zien waar je dit geld krijgt (of om steekpenningen te krijgen).
Crypto-naar-fiat-uitwisselingspunten zijn de beste remedie voor fraudeurs van alles wat momenteel bestaat. Zeker wel, er zijn veel gezagsgetrouwe burgers die cryptocurrencies minen, Bijvoorbeeld, en hun winst op zak moeten hebben. Maar het is duidelijk dat in het land die is in rekening gebracht voor zoveel ransomware-aanvallen zijn er veel oplichters die fiatgeld willen krijgen in plaats van hun Bitcoins.
