11월 1, 2021, EGGCHANGE의 공동 설립자 Denis Dubnikov는 네덜란드에서 체포되었습니다.. 법 집행 기관은 그를 자금 세탁 및 랜섬웨어 그룹과 협력한 혐의로 기소했습니다.. 그의 체포에 관한 정보는 금요일까지 공개되지 않았다, 십일월 5.
Denis Dubnikov, 돈세탁 혐의로 체포
데니스, 에이 29 세 남자, 여러 암호화 프로젝트의 공동 설립자입니다., EGGCHANGE 및 Coyote Crypto와 같은. 이 프로젝트는 암호화폐를 법정 화폐로 실시간 교환할 수 있는 기회를 제공했습니다.. 그 수술은 러시아에서 꽤 인기가 있습니다., 우크라이나 및 기타 CIS 국가. 이 땅에서, 은행 카드에 대한 대규모 거래는 세무 당국에서 많은 질문을 유발할 수 있습니다.. 이러한 교환 서비스의 또 다른 청중은 불법 행위에 대한 대가를 암호화폐로 받는 사람들입니다.. 마약 딜러, 암시장 배우, 랜섬웨어 계열사 – 이 사람들은 그러한 서비스가 꽤 자주 필요합니다.
러시아 전보 채널에 따르면 러시아 국적 데니스 두브니코프, EGG CASH 공동 설립자, 블룸버그가 어제 설명한 모스크바 시의 크립토 로커 및 랜섬웨어 현금 출금 서비스가 암스테르담에서 미국 FBI에 의해 구금되었습니다. 2 며칠 전에. pic.twitter.com/T0stsvW7U5
— 파벨 브루블레프스키 (@RNP_1) 십일월 4, 2021
Dubnikov는 마지막 사람들과의 상호 작용으로 비난받습니다.. 그가 설립한 프로젝트는 그들이 다루고 있는 암호화폐 부의 출처에 주의를 기울이지 않았습니다.. EGGCHANGE를 통해 누가, 어떻게 돈을 세탁했는지 정확한 내용은 아무도 모릅니다. (비난은 이 프로젝트에만 영향을 미쳤습니다), FBI 이후 원하지 않는다 이 정보를 공유하기 위해. 혹시, 우리는 미래에 그것을 볼 것입니다. 그 위에, 에서 발생한 데이터 도난 사건에서 Dubnikov의 역할을 확인하는 여러 문서가 있습니다. 2018. 현재, 그는 네덜란드에서 미국으로 송환되기를 기다리고 있습니다.
Dubnikov의 체포는 예상치 못한 것이 아니 었습니다.
혐의는 얼마 전에 Dubnikov에 제기되었습니다. – 그가 멕시코에서 휴가를 갔을 때. 만약 그가 그곳에서 이러한 비난을 받아들인다면, 범죄인 인도는 다음날 일어날 것이다: 멕시코는 미국과 협력. 법 집행은 꽤 밀접하게. Denis는 소위 "포럼 쇼핑" – 그가 모든 혐의를 처리 할 장소를 선택. 네덜란드로 이주하는 것은 전략적 단계였습니다.. 네덜란드 법 집행 기관이 FBI와 동일한 긴밀한 관계를 가지고 있다는 사실 외에도, 징역형이 너무 길면 범죄인 인도가 거절될 수 있다.. 그리고 그에게 가능한 기간은 길다 – 우리를. 법 집행 기관이 말한다 20 감옥에서 몇 년.
그럼에도 불구하고, 이 단계는 이 이야기의 마지막을 지연시킬 뿐입니다.. 미국이 제기한 비난. 당국은 범죄인 인도를 요청했을 때 장기간 감옥을 제안하지 않는다고 언급했습니다.. 금후, 네덜란드 법 집행 기관은 Denis Dubnikov를 추방하기 위해 적용될 것입니다. 당연하지, 범죄인 인도는 신청과 동일하지 않습니다. 20 감옥에서 몇 년. Dubnikov가 고용한 변호사는 악명 높은 아르카디 북, 사이버 범죄 및 온라인 사기에 대한 다른 여러 소송에 이미 참여한 사람.
불법 비즈니스 행위자가 EGGCHANGE 및 Coyote Crypto와 협력하는 이유?
합법적인 방법으로 암호화폐를 얻는 사람들처럼, 사기꾼은 때때로 현금으로 갈 필요가 있습니다. 그리고 서구 국가에서는 사람들이 암호화폐 플랫폼에서 코인을 판매하고 은행 카드로 돈을 인출하곤 했습니다., 사기꾼 러시아에서 몇 가지 문제에 직면. 먼저, 암호화 플랫폼의 계정은 사람과 연결하기가 훨씬 쉽습니다., 암호화폐 지갑 자체보다. 이 작업을 "정상적으로" 수행하면 익명이 훼손될 수 있습니다.. 걱정해야 할 또 다른 사항은 이미 언급되었습니다. – 세무 당국. 카드로 큰 금액을 이체한 후, 당신은 당신의 문에서 그들의 에이전트를 볼 것입니다. 그리고 그들은 당신이 이 돈을 어디서 얻는지 매우 기뻐할 것입니다. (또는 뇌물을 받기 위해).
Crypto-to-fiat 교환 포인트는 현재 존재하는 모든 사기꾼 중 가장 좋은 치료법입니다.. 확신하는, 암호 화폐를 채굴하는 많은 법을 준수하는 시민이 있습니다., 예를 들면, 주머니에 이익이 있어야 합니다.. 그러나 분명한 것은 국내에서 계산되는 너무 많은 랜섬웨어 공격에 대해 Bitcoin 대신 법정화폐를 얻으려는 사기꾼이 많이 있습니다..
