Interpol coordinó la represión masiva de delitos financieros

En su sitio web oficial, el centro de prensa de Interpol compartió los detalles de la operación pasada que involucró jurisdicciones de más de 20 países. Coordinaron sus fuerzas junto con la organización policial internacional para abordar las crecientes estafas de fraude en línea.. La operación global se llevó a cabo bajo el liderazgo del piloto de Interpol, un nuevo mecanismo global de suspensión de pagos ARRP. El Protocolo de respuesta rápida contra el blanqueo de capitales demostró ser una herramienta bastante eficaz en la operación HAECHI-II anterior..

El piloto de operación HAECHI permitió interceptar 27 millones en USD

La operación HAECHI es la segunda operación realizada en un proyecto de tres años con el apoyo de la República de Corea.. Como resultado de la operación las políticas nacionales locales lograron detener 1,003 individuos y para cerrar 1,660 casos. Además, las fuerzas conjuntas bloqueadas 2,350 cuentas bancarias vinculadas al producto ilegal de delito financiero online. también Interpol resentir más de 50 Avisos de INTERPOL con la información sobre la Operación HAECHI-II y 10 nuevo modus operandi criminal identificado. En general, los objetivos de la operación incluyeron el lavado de dinero relacionado con el juego ilegal en línea., fraude de inversión y estafas románticas.

“Los resultados de la Operación HAECHI-II muestran que el aumento de los delitos financieros en línea generado por la pandemia COVID-19 no muestra signos de disminuir,"También subraya el papel esencial y único que desempeña INTERPOL a la hora de ayudar a los países miembros a combatir un delito que por naturaleza no tiene fronteras" , dijo INTERPOL Secretario General Jürgen Stock.

La operación HAECHI-II se llevó a cabo durante un período de cuatro meses de junio a septiembre. 2021 con la participación de Macao y Hong Kong que permitió la interceptación de casi 27 millones en USD de fondos ilícitos. La organización criminal internacional tiene previsto lanzar oficialmente el ARRP el próximo año al mismo tiempo incorporándolo al sistema de canales de comunicación existentes.. Como agregó el Secretario General Stock en una declaración, hoy en día solo a través de tal cooperación y coordinación a nivel global, las fuerzas del orden público nacionales pueden abordar de manera efectiva lo que es una pandemia paralela de delitos cibernéticos..

Los estafadores también aumentaron su apetito por el dinero

Aunque muchos pensarían en el fraude en línea como un tipo de criminalidad de nivel relativamente bajo y de bajo riesgo. Los dos casos más destacados de la operación muestran lo contrario. En uno de los casos una empresa textil colombiana muy conocida se vio defraudada en más de USD 8 millón. Los estafadores utilizaron una estafa de compromiso de correo electrónico empresarial bastante avanzada. Fingían ser los representantes legales de la empresa.. Entonces esos individuos ordenaron la transferencia de más de 16 millones en USD a dos cuentas bancarias chinas.

Interpol coordinó la represión masiva de delitos financieros
La operación HAECHI-II unió unidades policiales especializadas de 20 países.

La mitad del dinero ya estaba transferida cuando la empresa descubrió el fraude y se comunicó con las autoridades judiciales colombianas.. A su vez, solicitaron la asistencia de la unidad de delitos financieros de INTERPOL a través de su Oficina Central Nacional. (NCB) en bogota.

Otra empresa fue estafada por más de 800,000 en USD. El dinero ya se transfirió por completo a cuentas de Money Mule en China.. Pero la Policía Criminal eslovena pidió ayuda a Interpol y a la OCN de INTERPOL de China en Beijing.. Juntos los interceptaron con éxito y los devolvieron a Eslovenia., la suma completa.

Acerca de Andrew Nail

Periodista de ciberseguridad de Montreal, Canadá. Estudió ciencias de la comunicación en la Universite de Montreal.. No estaba seguro de si un trabajo de periodista es lo que quiero hacer en mi vida., pero en conjunto con las ciencias técnicas, es exactamente lo que me gusta hacer. Mi trabajo es captar las tendencias más actuales en el mundo de la ciberseguridad y ayudar a las personas a lidiar con el malware que tienen en sus PC..

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