Denis Dubnikov fue arrestado en Holanda

En noviembre 1, 2021, el cofundador de EGGCHANGE Denis Dubnikov fue capturado en los Países Bajos. Las fuerzas del orden lo acusaron de lavado de dinero y de cooperar con grupos de ransomware.. La información sobre su detención no se publicó hasta el viernes., noviembre 5.

Denis Dubnikov es capturado por lavado de dinero

Denis, UNA 29 hombre de años, es cofundador de varios criptoproyectos, como EGGCHANGE y Coyote Crypto. Estos proyectos ofrecieron un intercambio en vivo de las criptomonedas por dinero fiduciario.. Esa operación es bastante popular en Rusia., Ucrania y otros países de la CEI. En estas tierras, Las grandes transacciones a la tarjeta bancaria pueden generar muchas preguntas por parte de las autoridades fiscales.. Otra parte de la audiencia de dichos servicios de intercambio son las personas que reciben pagos en criptomonedas por actividades ilegales.. Traficantes de drogas, actores del mercado negro, afiliados de ransomware – estas personas necesitan estos servicios con bastante frecuencia.

Dubnikov es acusado de interacción con los últimos. Los proyectos que estableció no prestaron atención a las fuentes de riqueza criptográfica con las que están lidiando.. Nadie conoce los detalles exactos de quién y cómo lavó el dinero a través de EGGCHANGE (las acusaciones tocaron solo este proyecto), desde el FBI no quiere para compartir esta información. Posiblemente, lo veremos en el futuro. Además, Hay varios documentos que confirman el papel de Dubnikov en los casos de robo de datos que tuvieron lugar en 2018. Actualmente, está a la espera de la extradición a los EE. UU. en los Países Bajos.

El arresto de Dubnikov no fue inesperado

Los cargos fueron llevados a Dubnikov algún tiempo antes. – cuando estaba de vacaciones en mexico. Era obvio que si aceptaba estas acusaciones allí, la extradición sucedería al día siguiente: México colabora con EE. UU.. aplicación de la ley bastante de cerca. Denis eligió tener un llamado "Centro comercial" – elegir el lugar donde se ocupará de todos los cargos. Mudarse a los Países Bajos fue un paso estratégico. Además del hecho de que las fuerzas del orden de Holanda tienen la misma relación cercana con el FBI, la extradición puede ser rechazada si la pena de prisión es demasiado larga. Y el plazo posible para él es largo – NOSOTROS. las fuerzas del orden dicen sobre 20 años en la cárcel.

Denis Dubnikov
Denis Dubnikov en Club500 en Moskov

Sin embargo, este paso solo retrasará el final de esta historia. Las acusaciones que Estados Unidos. Las autoridades mencionan cuando se les pide la extradición no sugieren una pena de prisión prolongada.. Por lo tanto, Es probable que la aplicación de la ley en los Países Bajos solicite la deportación de Denis Dubnikov.. Por supuesto, extradición no equivale a solicitar 20 años en prisión. El abogado contratado por Dubnikov es un infame Libro Arcadiy, que ya participó en varias otras demandas por delitos informáticos y fraudes en línea.

¿Por qué los actores comerciales ilegales trabajan con EGGCHANGE y Coyote Crypto??

Al igual que las personas que obtienen criptomonedas de forma legal, los delincuentes necesitan ir en efectivo a veces. Y mientras que en los países occidentales la gente solía vender sus monedas en plataformas de criptomonedas y retirar el dinero de su tarjeta bancaria., estafadores de Rusia enfrentan varios problemas. primero, la cuenta en las plataformas criptográficas es mucho más fácil de vincular a una persona, que la propia billetera criptográfica. Su anonimato puede verse afectado si realizan esta operación "normalmente". Ya se mencionó otra cosa de la que preocuparse – autoridades fiscales. Después de una gran transferencia a tu tarjeta, Verás a sus agentes en tu puerta. Y estarán muy felices de ver de dónde sacas este dinero. (o para conseguir un soborno).

Los puntos de intercambio de cripto a fiat son el mejor remedio para los estafadores entre todos los que existen actualmente. Seguro, hay muchos ciudadanos respetuosos de la ley que extraen criptomonedas, Por ejemplo, y necesitan tener sus ganancias en el bolsillo. Pero es obvio que en el país que se contabiliza para tantos ataques de ransomware, hay muchos delincuentes que quieren obtener dinero fiduciario en lugar de sus Bitcoins.

Sobre Polina Lisovskaya

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