På sin officielle hjemmeside delte Interpols pressecenter detaljerne om den tidligere operation, der involverede jurisdiktioner på over 20 lande. De koordinerede deres styrker sammen med den internationale politiorganisation for at tackle de stadigt voksende online-svindel. Den globale operation blev udført under ledelse af Interpols pilot, en ny global stop-betalingsmekanisme ARRP. Rapid Response Protocol til bekæmpelse af hvidvaskning af penge viste sig faktisk at være et ganske effektivt værktøj i den tidligere HAECHI-II-operation.
HAECHI-operationspiloten fik lov til at aflytte 27 millioner i USD
HAECHI-operationen er den anden gennemførte operation i et treårigt projekt under støtte fra Republikken Korea. Som et resultat af operationen lykkedes det lokale nationale politikker at arrestere 1,003 enkeltpersoner og at lukke 1,660 sager. Derudover blokerede fælles styrker 2,350 bankkonti knyttet til det ulovlige udbytte af online økonomisk kriminalitet. også Interpol ærgre sig mere end 50 INTERPOL-meddelelser med oplysningerne om Operation HAECHI-II og 10 ny identificeret kriminel modus operandi. Generelt omfattede operationsmålene hvidvaskning af penge relateret til ulovligt onlinespil, investeringssvindel og romantiksvindel.
"Resultaterne af Operation HAECHI-II viser, at stigningen i online økonomisk kriminalitet genereret af COVID-19-pandemien ikke viser tegn på aftagende,"Det understreger også den væsentlige og unikke rolle, som INTERPOL spiller i at hjælpe medlemslandene med at bekæmpe en kriminalitet, som er grænseløs af natur." , sagde INTERPOL Generalsekretær Jürgen Stock.
Operation HAECHI-II fandt sted over en fire måneders periode fra juni til september 2021 med deltagelse af Macao og Hong Kong, der tillod aflytning af næsten 27 millioner i USD af ulovlige midler. Den internationale kriminelle organisation planlægger officielt at lancere ARRP næste år og samtidig inkorporere den i systemet af eksisterende kommunikationskanaler. Som generalsekretær Stock tilføjede i en erklæring, at i dag kun gennem et sådant globalt samarbejde og koordinering kan national retshåndhævelse effektivt tackle, hvad der er en parallel cyberkriminalitetspandemi.
Svindlere fik også nogle store pengeappetit
Også selvom mange ville tænke på online-svindel som en kriminalitet på et relativt lavt niveau og med lav indsats. To mest fremtrædende tilfælde af operationen viser det modsatte. I et af tilfældene fandt en colombiansk meget kendt tekstilvirksomhed sig selv snydt for mere end USD 8 million. Svindlere brugte et ganske avanceret svindelnummer med e-mail-kompromis. De udgav sig for at være selskabets juridiske repræsentanter. Så beordrede disse personer overførsel af mere end 16 millioner i USD til to kinesiske bankkonti.
Halvdelen af pengene var allerede overført, da virksomheden opdagede svindlen og kontaktede de colombianske retsmyndigheder. De bad igen om assistance fra INTERPOLs enhed for finansiel kriminalitet gennem deres nationale centralbureau (NCB) i Bogota.
Et andet firma blev snydt for mere end 800,000 i USD. Pengene var allerede fuldstændig overført til pengemulekonti i Kina. Men det slovenske kriminalpoliti bad om assistance fra Interpol og Kinas INTERPOL NCB i Beijing. Sammen opsnappede de og sendte dem tilbage til Slovenien, hele summen.
