Denis Dubnikov blev arresteret i Holland

Den november 1, 2021, medstifteren af ​​EGGCHANGE Denis Dubnikov blev taget til fange i Holland. Retshåndhævelsen anklagede ham for hvidvaskning af penge og samarbejde med ransomware-grupper. Oplysningerne om hans anholdelse blev først offentliggjort fredag, november 5.

Denis Dubnikov er taget til fange for hvidvaskning af penge

Denis, EN 29 år gammel mand, er medstifter af flere kryptoprojekter, såsom EGGCHANGE og Coyote Crypto. Disse projekter tilbød en live-udveksling af kryptovalutaerne til fiat-penge. Den operation er ret populær i Rusland, Ukraine og andre SNG-lande. I disse lande, store transaktioner til bankkortet kan give anledning til mange spørgsmål fra skattemyndighederne. En anden del af publikum af sådanne udvekslingstjenester er folk, der modtager betalinger i cryptocurrency for ulovlige aktiviteter. Pusher, sorte markeds aktører, ransomware tilknyttede selskaber – disse mennesker har brug for sådanne tjenester temmelig ofte.

Dubnikov er anklaget for interaktion med de sidste. De projekter, han etablerede, var ikke opmærksomme på kilderne til kryptorigdom, de beskæftiger sig med. Ingen kender de nøjagtige detaljer om, hvem og hvordan hvidvaskede pengene gennem EGGCHANGE (anklagerne berørte kun dette projekt), siden FBI har ikke lyst at dele disse oplysninger. Eventuelt, vi vil se det i fremtiden. i øvrigt, der er flere dokumenter, der bekræfter Dubnikovs rolle i sager om datatyveri, der fandt sted i 2018. I øjeblikket, han afventer udlevering til USA i Holland.

Dubnikovs arrestation var ikke uventet

Anklagerne blev rejst til Dubnikov nogen tid tidligere – da han holdt ferie i Mexico. Det var indlysende, at hvis han accepterede disse beskyldninger der, udleveringen ville ske dagen efter: Mexico samarbejder med U.S.A. retshåndhævelse ret tæt. Denis valgte at have en såkaldt "forum-shopping" – at vælge det sted, hvor han vil behandle alle anklager. At flytte til Holland var et strategisk skridt. Udover det faktum, at hollandske retshåndhævere har det samme tætte forhold til FBI, udleveringen kan afvises, hvis fængselsstraffen er for lang. Og den mulige periode for ham er lang – OS. ordensmagten siger om 20 år i fængsel.

Denis Dubnikov
Denis Dubnikov i Club500 i Moskov

Ikke desto mindre, dette trin vil blot forsinke finalen i denne historie. De anklager, som U.S. myndigheder nævner, når de bliver bedt om udlevering, foreslår ikke en langvarig fængsel. Derfor, retshåndhævelse i Holland vil sandsynligvis ansøge om at udvise Denis Dubnikov. Selvfølgelig, udlevering er ikke lig med ansøgning om 20 år i fængsel. Advokaten Dubnikov hyrede er en berygtet Arcadiy bog, som allerede har deltaget i flere andre retssager for cyberkriminalitet og onlinesvig.

Hvorfor arbejder illegale erhvervsaktører med EGGCHANGE og Coyote Crypto?

Ligesom folk, der skaffer sig kryptovalutaer på en lovlig måde, skurke er nødt til at gå i kontanter nogle gange. Og mens folk i vestlige lande plejede bare at sælge deres mønter på kryptovalutaplatforme og hæve pengene på deres bankkort, svindlere fra Rusland står over for flere problemer. Først, kontoen på kryptoplatforme er meget nemmere at linke til en person, end selve kryptopungen. Deres anonymitet kan lide, hvis de udfører denne operation "normalt". En anden ting at bekymre sig om var allerede nævnt – skattemyndighederne. Efter en stor overførsel til dit kort, du vil se deres agenter ved din dør. Og de vil blive meget glade for at se, hvor du får disse penge (eller for at få bestikkelse).

Krypto-til-fiat-udvekslingspunkter er det bedste middel til svindlere blandt alt det, der findes i øjeblikket. Jo da, der er mange lovlydige borgere, der udvinder kryptovalutaer, For eksempel, og skal have deres overskud i lommen. Men det er indlysende, at i landet som er opgjort for så mange ransomware-angreb er der mange skurke, der ønsker at få fiat-penge i stedet for deres Bitcoins.

Om Polina Lisovskaya

Jeg har arbejdet som marketingchef i årevis nu og elsker at søge efter interessante emner for dig

Tjek også

Angribere normalt ikke brut-force lange adgangskoder

Angribere bruger normalt ikke lange adgangskoder med bruteforce

Microsofts netværk af honeypot-serverdata viste, at meget få angreb var rettet mod lange og komplekse …

Endnu en Windows nul-dag giver mulighed for administratorrettigheder

Endnu en Windows nul-dag giver mulighed for administratorrettigheder

Forsker Abdelhamid Naceri, der ofte rapporterer om Windows-fejl denne gang, droppede et fungerende proof-of-concept …

Efterlad et Svar